لجان المجلس

لجان المجلس لشركة مصانع الدقل

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجانٍ مستقلة تابعة للمجلس، وذلك لمعاونة المجلس في القيام بدوره على الوجه الأمثل. ويلتزم مجلس الإدارة بتوفير كافة الموارد والمعلومات اللازمة والتي من شأنها مساعدة هذه اللجان في أداء واجبها على نحوٍ فعال. ويخضع عمل كل لجنة إلى ميثاق مهني مكتوب يتضمن مسئوليات ومتطلبات وقواعد تشكيل اللجنة.

لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة وفقاَ لمتطلبات حوكمة الشركات وبناءاَ على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة اعتبارا من عام 2015م. حيث تتكون اللجنة من اعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة من غير التنفيذيين بالشركة وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس الإدارة. وأعضاء اللجنة المراجعة الحالية هم:

م الاسم الصفة نسبة الملكية بالشركة علاقته بادارة الشركة
1 الدكتور/ خالد عبد القادر دقل رئيس اللجنة 20% غير تنفيذي
2 الدكتور/ أحمد على خضر عضو اللجنة غير تنفيذي
3 الاستاذ / أحمد سلطح عضو اللجنة غير تنفيذي

وتحرص اللجنة منذ انشائها على إجراء المراجعات الدقيقة للأمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوكمة في الشركة وتقوم برقابة وضبط أنشطة المراجعة من أجل التأكد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على أصول الشركة ونزاهة القوائم المالية، وتعزيز الافصاحات المادية وغير مادية للشركة. كما تعمل اللجنة على توجيه المراجعة الداخلية في ثلاثة محاور أساسية هي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

لجنة المكافآت والترشيحات:

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لمتطلبات حوكمة الشركات وبناءاَ على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة اعتبارا من عام 2015م. حيث تتكون الجنة من اعضاء يتمتعون بالخبرة اللازمة اغلبهم من غير التنفيذيين بالشركة وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس الإدارة. وأعضاء اللجنة المراجعة الحالية هم:

م الاسم الصفة نسبة الملكية بالشركة علاقته بادارة الشركة
1 الأستاذ/ سعود عبد القادر دقل رئيس اللجنة 20% تنفيذي
2 الدكتور/ أحمد على خضر عضو اللجنة غير تنفيذي
3 الدكتور/ خالد عبد القادر دقل عضو اللجنة 20% غير تنفيذي

وتحرص اللجنة منذ انشائها التوظيف والتعويض وصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف العليا بالشركة. والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو التأكد من مقدرة أعضاء مجلس الإدارة في الإشراف على شؤون الشركة بمنظور يحقق مصالح المساهمين وأن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الوظائف العليا متوائمة مع الدور الذي يقومون به٠

لجنة الاشراف على الاستدامة والاعداد لملتقي العائلة الاول:

تم تشكيل لجنة مؤقته بالشركة تتولى الاشراف على ملف الاستدامة والاعداد لملتقي العائلة الأول وفعالياته لحين تشكيل لجان لمجلس العائلة.

م الاسم الصفة نسبة الملكية بالشركة علاقته بادارة الشركة
1 الشيخ/ طلال عبد القادر دقل رئيس اللجنة 20% غير تنفيذي
2 الدكتور/ أحمد على خضر عضو اللجنة غير تنفيذي
3 الاستاذ / عبد الله العنزي عضو اللجنة تنفيذي

 

سكرتير مجلس الادارة

الاسم: : السيد عبد المولي احمد
أرقام الهواتف:00966148458535
الفاكس: 00966148458542
البريد الالكتروني: – info@al-dagal.com
عنوان المراسلات: المدينة المنورة – منطقة الخليل – طريق العيون صندوق بريد 587